當地時間5日，德國聯邦刑事警察局在新聞發布會上表示，德國在國際聯合執法行動中成功打擊了一批涉嫌網絡詐騙的犯罪分子。這場針對涉嫌詐騙和洗錢網絡的國際聯合行動被稱為「退款行動」，共有18人被捕，其中5人在德國落網。他們被控犯有大規模信用卡詐騙罪，超過四百萬人受到影響。
綜合外電報道，調查人員搜查了德國各地29處房產，分別位於巴登-符騰堡州、巴伐利亞州、柏林、黑森州、萊茵蘭-普法爾茨州、薩克森州、漢堡和石勒蘇益格-荷爾斯泰因州。來自聯邦刑事警察局、科布倫茨檢察院、聯邦金融監管局和稅務調查部門的250多名警員參與了此次行動。
調查人員指控嫌疑人在2016年至2021年間通過網絡詐騙獲取錢財，隨後在德國進行洗錢。據稱，他們利用來自190多個國家和地區受害者的信用卡資訊，在虛假網站上開通了超過1900萬次訂閱服務。受害者隨後進行了無法識別的未經授權的信用卡支付。
嫌疑人還涉嫌入侵四家德國大型支付服務提供商的系統，通過正常的支付交易洗錢。該犯罪集團甚至在其中一家公司安裝了「專門用於洗錢的軟件」。
