英國近日開展了有史以來規模最大的反洗錢行動，2700家街頭商鋪遭突襲搜查，包括理髮店、小超市和電子煙商店。
據《獨立報》報道，官方表示，英國現金流充裕的街頭商鋪激增，可能被用於一系列非法活動，包括洗黑錢、藏匿毒品以及為人口販賣、走私煙草和電子煙產品提供掩護等。在埃塞克斯和唐卡斯特等地區，這類商鋪的擴張速度尤為迅速，如理髮店數量在短短5年內激增了200%。
此次大規模突襲是代號為「Operation Machinize」的全國性反洗錢行動的第二階段，該行動於18個月前啟動，此前國家犯罪局（NCA）確認相關問題已達到關鍵「臨界點」。據稱，每年有數十億英鎊黑錢在英國被洗白，其中約120億英鎊以現金形式處理。這些黑錢大多來自毒品交易。
在10月開展的為期一個月的行動中，執法人員突擊搜查了2734處場所，逮捕924人，查獲現金超1070萬英鎊，銷毀非法物品價值270萬英鎊。同時，超450家公司被移交至英國公司註冊處接受進一步調查。
美甲店、洗車行、外賣店、手機店和糖果店也在此次突襲範圍之列。NCA非法金融事務副局長薩爾．梅爾基表示，被犯罪分子利用的商鋪可能成為復合型犯罪的中心，「它們可能成為洗錢或逃稅的據點，也可能被用於轉移非法物品、藏匿毒品交易贓款，或作為與犯罪同夥的接頭點。」
在此次行動中，西約克郡警方鎖定了一個可疑犯罪集團，該集團被指控利用一家珠寶店實施投資詐騙並洗白贓款。警方查獲了價值超200萬英鎊的資產，包括金條、一枚價值50萬英鎊的戒指以及30塊手錶，其中不乏百達翡麗等名貴品牌。據稱，一名律師被指控參與洗錢活動，其經手款項達80萬英鎊。該律師擁有一套價值超百萬英鎊的房產，且無抵押貸款。
NCA國家經濟犯罪中心主任瑞吉兒．赫伯特表示，全英範圍內部署了上萬警力，目標鎖定犯罪分子的非法所得及其牟利渠道。
圖為倫敦騎警在馬路上巡邏。路透社資料圖片22
